Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες ως απόρροια πιθανής τέλεσης διαφόρων οικονομικής και μη
φύσεως εγκλημάτων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης του προγράμματος Άδειας
Διαμονής Επενδυτή (εφεξής ΑΔΕ).
Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένων μεθοδολογιών καταχρηστικής
εκμετάλλευσης των προγραμμάτων ΑΔΕ. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν ύποπτες χρηματορροές,
ενδείξεις και τυπολογίες που παραπέμπουν σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες.
Σημαντικό κομμάτι της εν λόγω έρευνας είναι η καταγραφή, για πρώτη φορά από την
εφαρμογή των προγραμμάτων ΑΔΕ, των ενδεικτών κινδύνου που μπορούν να υποβοηθήσουν
στον εντοπισμό ανάλογων υποθέσεων από τις εμπλεκόμενες Αρχές & τα υπόχρεα πρόσωπα
του Ν. 4557/2018.
Τέλος, εντοπίζονται και καταγράφονται ορισμένες αδυναμίες του συστήματος, που
μπορούν να αποτελέσουν ένα εφαλτήριο για την περαιτέρω θωράκιση της ισχύουσας
νομοθεσίας με τη συμπερίληψη επιπλέον προδιαγραφών και ασφαλιστικών δικλείδων για την
απόκτηση ΑΔΕ, καθώς επίσης και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των συναρμόδιων
φορέων για την αποτροπή και την πρόληψη περιπτώσεων καταχρηστικής εκμετάλλευσης του
εν λόγω προγράμματος.
Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Καταχρηστική εκμετάλλευση του προγράμματος Άδειας ΔιαμονήςΕπενδυτή
