Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Η Α' Μονάδα – Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial
Intelligence Unit – F.I.U.) συλλέγει, εξετάζει και αξιολογεί πληροφορίες που αφορούν σε
ύποπτες/ασυνήθεις συναλλαγές και υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Υπόχρεα πρόσωπα

Ως υπόχρεα νοούνται τα πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του Ν. 4557/2018

Στρατηγικά προϊόντα

Τα στρατηγικά προϊόντα απορρέουν από μεγάλο αριθμό ερευνών που διεξήγαγε η Α’ Μονάδα και στοχεύουν στην αποσαφήνιση του τρόπου διάπραξης βασικών αδικημάτων και στην ενημέρωση των πολιτών.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ

Ενδεικτικές τυπολογίες ασυνήθων ή ύποπτων συναλλαγών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Ανακοινώσεις FATF

Ανακοινώσεις που αφορούν σε δράσεις και ενημερώσεις της Financial Action Task Force

Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αναφορών

Υποβολή Αναφοράς

Οδηγίες εγγραφής υπόχρεων 

ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΝΈΑ

Διεθνής Ημέρα Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Units – FIUs)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΧΠ

H σημερινή ημέρα (9 Ιουνίου) αποτελεί τη Διεθνή Ημέρα των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Units – FIUs), η οποία τιμά την ίδρυση του Egmont Group το 1995 και αναδεικνύει την αξία της μακρόχρονης διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Α’ Μονάδα της ‘Αρχής’, ως η εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών…

Read more

Ξέπλυμα Χρήματος μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΧΠ, Στρατηγικα Προιοντα

Η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπόνησε ένα νέο στρατηγικό προϊόν με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων…

Read more

Συνάντηση μεταξύ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των παρόχων υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων

Events, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΧΠ

Την Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των εταιριών παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Κατά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Πρόεδρος και στελέχη της ‘Αρχής’, η Αντιπρόεδρος και στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ανώτατα στελέχη των εταιριών,…

Read more