Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, ως απόρροια πιθανής τέλεσης διαφόρων οικονομικής φύσεως,
κυρίως, εγκλημάτων, μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης Αστικών Μη Κερδοσκοπικών
Εταιριών (ΑΜΚΕ).
Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συναφών βασικών αδικημάτων και στην
αποσαφήνιση της μεθοδολογίας διάπραξής τους. Πέραν αυτών, εντοπίστηκαν μεθοδολογίες
ξεπλύματος των χρηματικών ποσών που αποκτήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα και
την τέλεση των βασικών αδικημάτων, καθώς και συναφείς τυπολογίες καταχρηστικής
εκμετάλλευσης των ΑΜΚΕ. Επίσης, σημαντικό κομμάτι της εν λόγω έρευνας είναι η καταγραφή
ορισμένων ενδεικτών κινδύνου(red flags) που μπορούν να υποβοηθήσουν στον εντοπισμό
ανάλογων υποθέσεων από τις εμπλεκόμενες Αρχές & τα υπόχρεα πρόσωπα του Ν. 4557/2018.
Τέλος, εντοπίζονται και καταγράφονται ορισμένες αδυναμίες/τρωτότητες του συστήματος,
που μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο, για την περαιτέρω θωράκιση της ισχύουσας
νομοθεσίας με τη συμπερίληψη επιπλέον προδιαγραφών και ασφαλιστικών δικλείδων στο
πεδίο αυτό, καθώς επίσης και για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των συναρμόδιων
φορέων, με στόχο τον μετριασμό της παράνομης κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης των ΑΜΚΕ και
παρόμοιων οργανισμών μη κερδοσκοπικής φύσεως και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης
εσόδων από συναφείς εγκληματικές δραστηριότητες.
Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
