Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τυπολογίες μεταξύ των σημαντικότερων και συνηθέστερων υποθέσεων που έχει διαχειριστεί η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος τα τελευταία τρία χρόνια. Ειδικότερα, κάθε τυπολογία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο τέλεσης των αδικημάτων, υπό του πρίσματος των ερευνών της ‘’Αρχής’’ καθώς και τους τρόπους που τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιήσαν τα χρηματικά ποσά που προήλθαν από την εγκληματική δραστηριότητα. Επιπλέον, σε κάθε τυπολογία περιλαμβάνονται και δείκτες κινδύνου (red flags) οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να λειτουργήσουν ως προειδοποιητικά σημάδια για την εύρεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και νέων εγκληματικών δικτύων.
Στόχος της έκθεσης είναι η διάδοση του τρόπου με τον οποίο δρουν και ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα τα σχήματα των εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στη χώρα μας τα τελευταία έτη, καθώς και η ευαισθητοποίηση και εγρήγορσή των υπόχρεων προς την ‘’Αρχή’’ προσώπων και των συνεργαζόμενων υπηρεσιών που έχουν ελεγκτικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα, με την αξιολόγηση των τυπολογιών και την υιοθέτηση των δεικτών κινδύνου τα αρμόδια υπόχρεα πρόσωπα, κυρίως, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν εγκαίρως ανάλογες περιπτώσεις ή ελαφρώς διαφοροποιημένες περιπτώσεις και να τις αναφέρουν στην ‘’Αρχή’’ κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της εγκληματικής δραστηριότητας, και, ταυτόχρονα, να λαμβάνουν σχετικά μέτρα για την αποφυγή ‘’κατάχρησής’’ τους.
Την Έκθεση θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.
