Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες (‘’Αρχή’’) ενημερώνει και εφιστά την προσοχή των πολιτών για
διάφορες πρακτικές εξαπάτησής τους, που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο έτος στη
χώρα μας και έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία τους.
Ειδικότερα, η Α’ Μονάδα της ‘’Αρχής’’ διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για
νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως απόρροια
επεξεργασίας αναφορών υπόπτων συναλλαγών. Οι έρευνες οδήγησαν στον
εντοπισμό του βασικού αδικήματος της απάτης και στην αποσαφήνιση των μεθόδων
διάπραξής του.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι πρακτικές που ακολουθούν οι δράστες προκειμένου να
πείσουν τα θύματά τους και να αποκομίσουν από αυτά παράνομο περιουσιακό
όφελος. Όπως διαπιστώθηκε, αυτές οι πρακτικές παράστασης ψευδών γεγονότων ως
αληθινών στα θύματα, διαφοροποιούνται, κυρίως, ανάλογα με τη συγκυρία (π.χ.
περίοδος έκδοσης επιδόματος θέρμανσης, market pass, έκδοση
οφειλών/προσδιορισμός φόρου από Δημόσια Αρχή, αύξηση των τιμών των
κρυπτονομισμάτων κτλ.) και την εκάστοτε χρησιμοποιούμενη τεχνολογία (π.χ. χρήση
e-mail, τηλεφωνικής επικοινωνίας κλπ).
Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
