Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στην Αρχή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της και στελεχών της με εκπροσώπους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) καθώς και των τομέων κανονιστικής συμμόρφωσης τραπεζικών ιδρυμάτων μελών αυτής. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών: Ελληνική Ένωση Τραπεζών / Δελτία Τύπου / Συνάντηση του Προέδρου της Αρχής…
Το Υπουργείο Οικονομικών διακηρύττει Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Άνω των Ορίων Διαγωνισμό για την προμήθεια των κεντρικών υποδομών πληροφορικής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Σκοπός του έργου είναι η ολική αντικατάσταση του εξοπλισμού των κεντρικών υποδομών πληροφορικής του Κέντρου Δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων, η εγκατάσταση και παραμετροποίηση των απαιτούμενων…
Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία διαπιστώθηκε ότι προέρχονται από την τέλεση του αδικήματος της διασυνοριακής απάτης, με την χρήση κερδοσκοπικών εταιριών. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένης μεθοδολογίας τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων και του βασικού αδικήματος της…
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (‘’Αρχή’’) ενημερώνει και εφιστά την προσοχή των πολιτών για διάφορες πρακτικές εξαπάτησής τους, που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο έτος στη χώρα μας και έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία τους. Ειδικότερα, η Α’ Μονάδα της ‘’Αρχής’’ διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,…
Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ως απόρροια πιθανής τέλεσης διαφόρων οικονομικής και μη φύσεως εγκλημάτων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης του προγράμματος Άδειας Διαμονής Επενδυτή (εφεξής ΑΔΕ). Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένων μεθοδολογιών καταχρηστικής εκμετάλλευσης των προγραμμάτων ΑΔΕ.…
Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως απόρροια πιθανής τέλεσης διαφόρων οικονομικής φύσεως, κυρίως, εγκλημάτων, μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιριών (ΑΜΚΕ). Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συναφών βασικών αδικημάτων και στην αποσαφήνιση της μεθοδολογίας διάπραξής τους.…
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τυπολογίες μεταξύ των σημαντικότερων και συνηθέστερων υποθέσεων που έχει διαχειριστεί η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος τα τελευταία τρία χρόνια. Ειδικότερα, κάθε τυπολογία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο τέλεσης των αδικημάτων, υπό του πρίσματος των ερευνών της ‘’Αρχής’’ καθώς και τους τρόπους που τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιήσαν τα χρηματικά ποσά που…
Κατά την ανάλυση των πληροφοριών που λαμβάνει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντόπισε εκτεταμένη χρήση της απάτη της μορφής “Phishing, Pharming και Cracking” σε συνδυασμό με την απάτη “Sim Swapping”. Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Σημαντική ενημέρωση για Sim Swapping
Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ατόμων σε όλη την ελληνική Επικράτεια που πέφτουν θύματα της “απάτης των ψευδών αναγγελιών πώλησης διαφόρων αγαθών σε δημοφιλείς διαδικτυακούς ιστοτόπους αγγελιών αγοραπωλησίας ή κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: Σημαντική ενημέρωση για Απάτες στο Διαδίκτυο μέσω Αναγγελιών
Ενόψει του ότι το φαινόμενο της απάτης με διάφορες παραλλαγές και ιδίως της απάτης μέσω διαδικτύου, το τελευταίο διάστημα έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, παρατίθενται στη συνέχεια, για ενημέρωση και προστασία του κοινού, βασικές μορφές απάτης οι οποίες λαμβάνουν συχνά χώρα, καθώς και ορισμένα σημεία, στα οποία πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή προς αποφυγή της εξαπάτησης.…