Η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπόνησε ένα νέο στρατηγικό προϊόν με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων…
Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα οποία διαπιστώθηκε ότι προέρχονται από την τέλεση του αδικήματος της διασυνοριακής απάτης, με την χρήση κερδοσκοπικών εταιριών. Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένης μεθοδολογίας τέλεσης νομιμοποίησης εσόδων και του βασικού αδικήματος της…
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (‘’Αρχή’’) ενημερώνει και εφιστά την προσοχή των πολιτών για διάφορες πρακτικές εξαπάτησής τους, που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο έτος στη χώρα μας και έχουν ως αποτέλεσμα την οικονομική ζημία τους. Ειδικότερα, η Α’ Μονάδα της ‘’Αρχής’’ διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,…
Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ως απόρροια πιθανής τέλεσης διαφόρων οικονομικής και μη φύσεως εγκλημάτων μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης του προγράμματος Άδειας Διαμονής Επενδυτή (εφεξής ΑΔΕ). Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συγκεκριμένων μεθοδολογιών καταχρηστικής εκμετάλλευσης των προγραμμάτων ΑΔΕ.…
Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διεξήγαγε σημαντικό αριθμό ερευνών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ως απόρροια πιθανής τέλεσης διαφόρων οικονομικής φύσεως, κυρίως, εγκλημάτων, μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιριών (ΑΜΚΕ). Οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συναφών βασικών αδικημάτων και στην αποσαφήνιση της μεθοδολογίας διάπραξής τους.…
Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τυπολογίες μεταξύ των σημαντικότερων και συνηθέστερων υποθέσεων που έχει διαχειριστεί η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος τα τελευταία τρία χρόνια. Ειδικότερα, κάθε τυπολογία περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο τέλεσης των αδικημάτων, υπό του πρίσματος των ερευνών της ‘’Αρχής’’ καθώς και τους τρόπους που τα εγκληματικά δίκτυα χρησιμοποιήσαν τα χρηματικά ποσά που…