Διεθνείς Οργανισμοί
Financial Action Task Force (FATF)
The Egmont Group of Financial Intelligence Units
Υλικό για την Αξιολόγηση 2018 – 2019
Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations
FATF issues new Mechanism to Strengthen Money Laundering and Terrorist Financing Compliance
Mutual Evaluation Tenth Follow-Up Report Greece
Mutual Evaluation Interim Follow-Up Report Greece – 19 February 2010
Third Mutual Evaluation on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Greece
Summary of the Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Greece
Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Οκτώβριος 2018