Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Διεθνείς Οργανισμοί

Financial Action Task Force (FATF)

 MONEYVAL – Council of Europe

The Egmont Group of Financial Intelligence Units

 

Υλικό για την Αξιολόγηση 2018 – 2019

The FATF Recommendations

 Procedures for the FATF Fourth Round of AML/CFT Mutual Evaluations

FATF issues new Mechanism to Strengthen Money Laundering and Terrorist Financing Compliance

Mutual Evaluation Tenth Follow-Up Report Greece

Mutual Evaluation Interim Follow-Up Report  Greece – 19 February 2010

Third Mutual Evaluation on Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Greece

Summary of the Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Greece

Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας Οκτώβριος 2018