Περίληψη
Η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπόνησε ένα νέο στρατηγικό προϊόν με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων
Η Α’ Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εκπόνησε ένα νέο στρατηγικό προϊόν με τίτλο «ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ – Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Μέσω Διαδικτυακών Παρόχων Τυχερών Παιγνίων – Τυπολογίες – Μοτίβα – Ενδείκτες Κινδύνου», που αφορά στη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω παρόχων τυχερών παιγνίων (αδειοδοτημένων ή μη), οι οποίοι δραστηριοποιούνται διαδικτυακά στην ελληνική επικράτεια.
Η έκθεση βασίστηκε στην επεξεργασία και ανάλυση σημαντικού όγκου στοιχείων και πληροφοριών, που προήλθαν κυρίως από αναφορές ύποπτης συναλλακτικής δραστηριότητας (STRs) από υπόχρεα πρόσωπα του τραπεζικού τομέα και του κλάδου των τυχερών παιγνίων, καθώς και από συνεργασίες με εγχώριες και διεθνείς αρμόδιες Αρχές.
Μέσα από τη στρατηγική αυτή ανάλυση εντοπίζονται μοτίβα, τεχνικές και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το ξέπλυμα χρήματος μέσω του συγκεκριμένου τομέα, ενώ παρατίθενται και ενδείκτες κινδύνου (red flags) που σχετίζονται τόσο με μη αδειοδοτημένους όσο και με αδειοδοτημένους παρόχους.
Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της επίγνωσης των εμπλεκόμενων φορέων για τους σχετικούς κινδύνους, καθώς και στην υποστήριξη του έργου των αρμόδιων Αρχών και των υπόχρεων προσώπων, με στόχο τον εντοπισμό, την εκτίμηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα των τυχερών παιγνίων.
Δείτε την πλήρη έκθεση εδώ: ΕΚΘΕΣΗ
