Τυπολογία

Moneyval Typology Research : Money laundering and counterfeiting (MONEYVAL(2008) 22)
Moneyval Typology Research : Use of securities in money laundering schemes (MONEYVAL(2008) 24)
Ενδεικτικές Τυπολογίες Ασυνήθων ή Ύποπτων Συναλλαγών Τραπεζικού Τομέα (ΤτΕ ΕΤΠΘ 285/6/9.7.2009)
Νέες Τυπολογίες – Επικαιροποίηση (ΤτΕ ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012)
Ενδεικτικές Τυπολογίες Ασυνήθων ή Ύποπτων Συναλλαγών Χρηματιστηριακού Τομέα (Επ.Κεφ. Ε 41/8.4.2009)