Η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες – Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Financial Intelligence Unit – F.I.U.) αναλαμβάνει τη συλλογή, εξέταση, αξιολόγηση και συσχέτιση των αναφορών για ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές που υποβάλλονται από τα υπόχρεα πρόσωπα στην Αρχή, καθώς και των πληροφοριών που λαμβάνει από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή άλλες πηγές, σχετικά με δραστηριότητες που μπορεί να συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Επιπλέον, ερευνά και αξιολογεί παρόμοιες πληροφορίες που λαμβάνει από ξένους – συνεργαζόμενους- φορείς. Μεταξύ των κύριων αρμοδιοτήτων της είναι η πραγματοποίηση επιχειρησιακών αναλύσεων σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις ή υποψίες για σοβαρές ή οργανωμένες πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δράσεις ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ανάλυσης αξιοποιείται το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών για τον εντοπισμό προσώπων, περιουσιακών στοιχείων και εγκληματικών δικτύων, ενώ παρακολουθούνται δραστηριότητες ή συναλλαγές, που πιθανώς σχετίζονται
με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Σκοπός της εν λόγω επιχειρησιακής ανάλυσης είναι η διασύνδεση υποθέσεων, η ανακάλυψη εγκληματικών δικτύων ή ομάδων, καθώς και η εξακρίβωση των μεθόδων δράσης τους. Εκτός από την επιχειρησιακή ανάλυση, η Α’ Μονάδα εκπονεί και στρατηγικές αναλύσεις, αξιοποιώντας πληροφορίες και δεδομένα για την αναγνώριση τάσεων, μεθοδολογιών και πρακτικών, αλλά και τη διαμόρφωση των πολιτικών και στόχων. Πέραν αυτών, η Μ.Χ.Π. συνεργάζεται με διεθνείς φορείς ανταλλαγής πληροφοριών και ειδικότερα με το Δίκτυο των Μονάδων Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FIU-Net) και τη Διεθνή Ομάδα «Έγκμοντ» (Egmont Group of Financial Intelligence Units), στοχεύοντας στην προώθηση της συνεργασίας και τον διαμοιρασμό πληροφορίων μεταξύ των F.I.U., στο πλαίσιο της έρευνας και της καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας.